TMSF’den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni idarelerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.
MASAK, başta bankacılık süreç dataları olmak üzere data tabanında yer alan bilgileri kullanarak kelam konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.
Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, paydaşlık yapıları ve ticari münasebetlerin tahlilini de içeren yaklaşık 300 tahlil raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
MASAK’ta bu çalışma için özel olarak takım oluşturuldu.
Ekip, kelam konusu şube raporlarına ek olarak şirketin tertip yapısını da içeren rapor hazırladı.
Döner zinciri altında “franchise” veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile ilişkili şirket ve şahıslardan oluşan “çatı raporunu” da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında tahlil konusu bireylerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme tahlili yapıldı.
Kişilerin tertip yapısı içindeki rolleri ve para transfer bağlantılarının işaret ettiği irtibatlar ortaya kondu.
Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının cürüm kayıtları incelendi.
Çalışma sonucunda, tüm bu şahıslar içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal tertibi ortadan kaldırmaya teşebbüs üzere devletin güvenliğini tehdit edici kabahatlerden kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.
Restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen ortalarında kamu çalışanının de (10 şüpheli) bulunduğu 353 kuşkulu yakalandı.
